中国中期投资股份有限公司董事会：

经查，你公司存在如下违规情形：

一、未及时披露关联交易

你公司于 2017 年 12 月 12 日同捷利物流有限公司（以下简称“捷利物流”）签署《供应链物流金融服务战略合作协议书》（以下简称“《战略合作协议》”），捷利物流是你公司控股股东中国中期集团有限公司（以下简称“中期集团”）的全资子公司，你公司预先拨付 1,500 万元保证金给捷利物流作为项目前期的启动资金。本次交易构成关联交易，关联交易金额为 1,500 万元，超过 2016 年度经审计净资产（61,771.96万元）的 0.5%，应当履行信息披露义务。你公司迟至 2019 年 1月 24日回复我所关注函时，才将上述关联交易进行披露。

二、2017 年年报未准确披露实际控制人信息

你公司2017年年报显示，你公司实际控制人为姜荣。然而，你公司在回复我部问询函时，称2017年年报有关公司实际控制人的披露有误，公司实际控制人应为姜荣与刘润红，与以前年度相比未发生变更。并且，你公司于 2019 年 3 月 19 日方就2017 年年报予以更正并重新披露。我部关注到，你公司及相关责任人曾于2015 年4月因公司实际控制人披露不完整被我所予以通报批评处分，但你公司及相关责任人未予以充分重视，导致实际控制人信息再次披露错误。

你公司的上述行为违反了我所《股票上市规则（2014年修订）》第 1.4 条、第 2.1 条、第 6.1 条、第 10.2.4 条，以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》第四十八条的规定。本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。

特此函告

深圳证券交易所

公司管理部

2019 年 4 月 28 日

中国中期投资股份有限公司

关于实际控制人信息披露有误的说明及更正公告

中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）在2009 年 10 月 28 日关于实际控制人变更情况公告中，对实际控制人披露情况有误，现对有关情况进行说明并更正。

一、公司历年实际控制人披露情况：

2000 年 7 月公司上市公告书披露的前三大股东是哈尔滨捷利集团有限公司、哈尔滨广信新型材料开发公司（以下简称哈尔滨广信）、哈尔滨恒利高新技术发展公司（以下简称哈尔滨恒利），持股比例分别为 46.09%、13.04%、10.44%。2000年年度报告公司披露的前三大股东为哈尔滨嘉利、哈尔滨广信、哈尔滨恒利，不存在关联关系，哈尔滨捷利集团有限公司于 2000 年 11 月更名为哈尔滨嘉利科技发展有限公司，更名事项公司于 2000 年 11 月 29 日发布董事会公告。

2001 年 3 月 22 日，哈尔滨恒利将其持有的全部股份转让给北京恒利创新投资有限公司（以下简称北京恒利），2001 年公司年度报告披露的前三大股东为哈尔滨嘉利、哈尔滨广信、北京恒利，持股比例分别为 46.09%、13.04%、10.44%，哈尔滨嘉利与哈尔滨广信存在关联关系。

2002 年年度报告公司披露的前三大股东为北京恒利、哈尔滨嘉利、哈尔滨广信，持股比例分别为 28.52%、28%、13.04%，哈尔滨嘉利与哈尔滨广信存在关联关系。

出现的疏漏向公司广大股东及投资者表示歉意，并对以前信息披露内容进行相应的修改。

特此公告。

                         中国中期投资股份有限公司董事会

                                      2015 年 1 月 21 日