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美国证券交易委员会对币安及创始人赵长鹏提出13项指控
来源:澎湃新闻  作者:  发布时间:2023-06-06 10:13:27

全球最大加密资产交易所币安及其创始人被SEC指控,比特币应声跌破26000美元。

  当地时间6月5日,美国证券交易委员会(SEC)在官网和社交平台宣布,对币安实体及创始人赵长鹏提出13项指控,包括运营未经注册的交易所、经纪交易商和清算机构;在Binance.US平台上提供虚假的交易控制和监督声明;未经注册提供和出售证券等。

  SEC发布的推文

  SEC表示,币安控股有限公司(Binance Holdings Ltd.,下称币安)运营着全球最大的加密资产交易平台Binance.com。其中,总部位于美国的附属公司BAM Trading Services Inc.(BAM Trading)与币安一起运营Binance.US。此外,币安创始人赵长鹏涉嫌多项违反证券法的行为。

  SEC提及,虽然赵长鹏和币安公开声称美国客户被限制在Binance.com上交易,但他们实际上秘密允许高价值的美国客户继续在Binance.com上交易。此外,虽然赵长鹏和币安公开声称Binance.US是为美国投资者创建的一个独立的交易平台,但他们秘密控制了Binance.US的幕后运作。

  SEC声称,赵长鹏和币安控制着平台客户的资产,允许他们按照自己的意愿合并或转移客户资产,包括转移到赵长鹏拥有和控制的一个名为Sigma Chain的实体。SEC的起诉书进一步指控BAM Trading和BAM Management US Holdings, Inc.(BAM Management)就Binance.US平台上并不存在的交易控制来误导投资者,而Sigma Chain从事操纵交易,人为增加平台交易量。此外,起诉书称,被告隐瞒了将数十亿美元的投资者资产混合并将其发送给第三方Merit Peak Limited的事实,该公司也属于赵长鹏。2018年,Binance首席合规官曾给一位同事发消息称,我们正在美国运营一家无证证券交易所。

  SEC主席Gary Gensler表示:“据指控,赵长鹏和币安在风险控制和虚假交易量方面误导投资者,同时积极隐瞒谁在运营平台和其附属做市商的操纵交易,甚至隐瞒投资者资金和加密资产的托管地点和托管对象。为了让高价值的美国客户留在他们的平台上,他们试图通过宣布他们在幕后无视的虚假控制来逃避美国证券法。公众应注意不要将自己辛苦挣来的资金投资于这些非法平台。”

  在外媒报道SEC指控币安和赵长鹏后,加密货币市场很快应声下跌。当地时间6月5日午间,比特币大幅下跌,从26800美元左右最低跌至25500美元左右。

  图片来自CoinMarketCap

  在SEC尚未公开发布声明前,赵长鹏曾否认相关外媒报道。赵长鹏曾于6月5日11点27分发布一条推文,包括数字“4”,并表示公司团队都在待命,确保系统稳定,包括取款和存款。“我们会在看到起诉后作出回应。目前还没看到。媒体在我们之前获取了信息。”

  赵长鹏发布的推文

  1月2日,赵长鹏曾发布一条推文表示,如果未来提及“4”这个数字,即指代“忽略FUD(恐惧、不确定性和怀疑)、假新闻,以及攻击等”。

  此前3月,币安及赵长鹏曾被美国商品期货交易委员会(CFTC)指控故意逃避联邦法律,并经营非法数字资产衍生品交易所。

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